Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::Programa de Identificação de Cliente
(CIP)Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD)Em curso
Monitorização.Educação e treinamento baseados em entrar cbet competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em entrar cbet padrões e qualificações reconhecidas com base em entrar cbet um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.
