Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::Programa de Identificação de Cliente
(CIP)Diligência de Cliente
(CDD)Em curso
Monitorização.Educação e treinamento baseados em cbet questions competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet questions padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet questions um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.
