A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em bet 365 baniu brasil inglês) é uma legislação que existe para ajudar 🌈 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 🌈 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que. A FICA foi promulgada 🌈 em bet 365 baniu brasil 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 🌈 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 🌈 e Processar crimes financeiros, Identificar produtos de atividades ilícitas Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal Proteção 🌈 da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
